VietinBank Securities thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
1. Thời gian tổ chức: 14h00’ thứ 2, ngày 20/04/2015.
Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 14h00’ đến 14h30’.
2. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sheraton Hà Nội – K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.
3.
Thành phần và điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng (19/03/2015) có quyền tham dự Đại hội.
–
Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm Thư mời họp).
–
Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).
4.
Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
–
Thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát;
–
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
–
Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2014 và thù lao, thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014;
–
Thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2015;
–
Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2015;
–
Thông qua mức thù lao, thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015;
–
Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
5.
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được công bố trên website: www.vietinbanksc.com.vn.
6.
Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc fax giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ đến Công ty trước ngày 15/04/2015 theo địa chỉ:
Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.6278 0012 – Fax: 04.3974 1760
Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.
Trân trọng!