Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên 2013 VietinBank Securities

 

Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương VN

 

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Mã chứng khoán: CTS

 

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

 

Tổng số cổ phiếu: 78.993.400 cổ phiếu

 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

 

Thời gian họp:   Bắt đầu lúc 14h00’, thứ 6 ngày 26/4/2013

 

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:  Từ 14h00’ đến 14h30’.

 

Địa điểm: Khu Biệt thự Hồ Tây (Sum Villa), 10 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội.

 

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách chốt ngày 09/4/2013.

 

Nội dung chính Đại hội:

 

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS;

 

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;

 

3. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2012, trích lập các Quỹ năm 2012;

 

4. Thông qua kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2013;

 

5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013;

 

6. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm 2013;

 

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT thay thế; và,

 

8.  Thông qua việc sửa đổi Điều lệ.

 

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 22/4/2013. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).

 

Tài liệu họp Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được công bố trên website:
www.vietinbanksc.com.vn

 

Nơi nhận xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông:

 

Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Chứng khoán Công thương – 306 Bà Triệu – Hà Nội

 

Điện thoại: 84.4. 6278 0012  Fax:  84.4. 3974 1760

 

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

 

Trân trọng!

Tệp đính kèm:

• TAI LIEU DHDCD WEBSITE (4 MB)