Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. Thời gian tổ chức: 13 giờ 30 phút ngày 26/03/2018.
Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 13h30’ đến 14h00’.
2 .Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sheraton Hà Nội – K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
3.Thành phần và điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng (14/03/2018) có quyền tham dự Đại hội.
– Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện dự họp thay theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời họp hoặc theo mẫu được đăng tải trên Website của Công ty.
– Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ khác tương đương, Giấy ủy quyền, Thư mời họp của cổ đông ủy quyền và bản sao CMND hoặc giấy tờ khác tương đương của cổ đông ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông).
4. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
– Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
– Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
– Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm tài chính 2017 và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017;
– Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
– Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
– Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018;
– Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018;
-Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
-Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
– Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
– Thông qua chủ trương chào bán và kinh doanh chứng quyền có bảo đảm;
– Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
– Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
5. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tài liệu liên quan đến việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được công bố trên website: www.vietinbanksc.com.vn.
6. Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 26/03/2018 bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu được đăng tải trên Website của Công ty) thông qua fax, email hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ:
Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam
Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Điện thoại: 024. 3974 1771 – Fax: 024. 3974 7572
Email: vanphong@vietinbanksc.com.vn
Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.
Trân trọng thông báo và kính mời!